曲江文旅: 西安曲江文化旅游股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600706     证券简称：曲江文旅          公告编号：2026-045

            西安曲江文化旅游股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?   本次会议是否有否决议案：无

一、      会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2026 年 6 月 3 日

(二)     股东大会召开的地点：西安市雁塔区雁翔路 3369 号曲江创意谷 A 座 16

    层

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                          27.6284

(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董

事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公

司章程》的规定。

(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

司独立董事；

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                   反对                弃权

 股东类型                                       比例                比例

             票数        比例（%）      票数                票数

                                            （%）               （%）

      A股   69,836,961 99.1029    582,740   0.8269   49,400   0.0702

(二)    关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 1 项议案获得通过

三、     律师见证情况

律师：钟晓敏、李威

   综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政法规、规章、规范性文件、

            《上市公司股东会规则》及《》

                         《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果

均合法有效。

  特此公告。

                                西安曲江文化旅游股份有限公司董事会