东百集团: 东百集团第十二届董事会第一次会议决议公告
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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临 2026―027
福建东百集团股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第一次会议于 2026
年 6 月 3 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，鉴于公司同日完成董事会
换届选举工作，第十二届董事会全体董事一致同意豁免本次会议提前通知。本次董事会应
出席会议董事七人，实际出席会议董事七人，公司董事会秘书列席了本次会议。全体董事
共同推举施文义先生主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
鉴于公司第十二届董事会已组成，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选
举施文义先生为公司第十二届董事会董事长，任期与第十二届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、《关于确定公司第十二届董事会各专门委员会组成的议案》
根据相关规定，经公司董事长提名，董事会同意第十二届董事会按下表组成各专门委
员会，各委员任期与第十二届董事会任期一致。具体组成如下：
序号 专门委员会名称 委员
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表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司第十二届董事会各专门委员会同日分别召开相关会议，同意选举施文义先生担任
战略委员会召集人、李茂良先生（会计专业人士）担任审计委员会召集人、张榕女士担任
提名委员会召集人、朱霖女士担任薪酬与考核委员会召集人。
三、《关于聘任公司总裁的议案》
经审议，董事会同意聘任施文义先生为公司总裁，任期与第十二届董事会任期一致，
简历详见附件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
施文义先生相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
四、《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总裁提名，同意聘任林建兴先生、黄金喜先生、徐鸿亮先生为公司副总裁，同
意聘任林建兴先生为公司财务总监，上述高级管理人员任期与第十二届董事会任期一致，
简历详见附件。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
副总裁相关人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过；财务总监任职资格已
经公司董事会审计委员会审核通过。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任刘海芬女士为公司董事会秘书，任期与第十二届董事会
任期一致，简历详见附件。刘海芬女士具备担任董事会秘书的专业知识和履职能力，并已
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取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。本次聘任董事会秘书的任职资格已经上
海证券交易所审核无异议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
刘海芬女士相关任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
电子信箱：db600693@dongbai.com
办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层
六、《关于聘任公司高级顾问暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）
根据公司商业零售业务发展需要，公司同意聘任何相国先生为公司高级顾问，并与其
签署《咨询顾问协议》，服务期限为一年，服务费用为人民币 100 万元/年（含税）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案已事先经公司独立董事专门会议审议通过。
七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任林雨茜女士为公司证券事务代表，任期与第十二届董事会任
期一致，简历详见附件。林雨茜女士具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，
并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
证券事务代表联系方式如下：
联系电话：0591-83815133
传 真：0591-87531804
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电子信箱：db600693@dongbai.com
办公地址：福建省福州市鼓楼区八一七北路 88 号东百大厦 24 层
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
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附件：
简历
施文义：男，1968 年出生，EMBA，高级经济师。历任福建中联房地产开发集团有限
公司董事长、执行董事。现任公司董事长、总裁。
林建兴：男，1978 年出生，本科学历，经济师、高级会计师。历任福日电子股份有
限公司子公司财务经理，福州伟博电讯有限公司及中能电气股份有限公司财务经理，泰禾
集团股份有限公司财务总经理兼福州区域财务中心总经理。现任公司董事、副总裁、财务
总监。
黄金喜：男，1983 年出生，研究生学历，法学硕士。历任尚纬股份有限公司风险控
制中心总监、财务总监、董事、董事长等职务，四川海创尚纬新能源科技有限公司董事。
徐鸿亮：男，1987 年出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。其深耕商业
零售?业十余年，历任八佰伴商业管理有限公司宜兴、绍兴、嘉兴、江阴南门等项目总经
理及招商中心副总经理，嘉兴八佰伴商贸有限公司董事长兼总经理等职务。
刘海芬：女，1986 年出生，研究生学历，具有法律职业资格证书。2011 年加入福建
东百集团股份有限公司，先后任职于公司法务部、董事会办公室、证券事务部，2021 年 4
月至 2024 年 4 月担任公司证券事务代表。现任公司董事会秘书。
林雨茜：女，1996 年出生，本科学历，注册会计师。2018 年加入福建东百集团股份
有限公司，先后任职于公司财务中心、董事会办公室，2020 年 5 月至今任职于公司证券
事务部。现任公司证券事务代表。
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